Producto

Listas de Seguridad

Cruce de información de sus clientes nuevos y existentes contra las principales listas de seguridad internacionales.
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Visión General

Servicio de búsqueda de sus clientes y prospectos contra las principales listas de seguridad internacionales y locales; como: DEA, FBI, Interpol, PEP, entre otras.

Beneficios

Global
Consulta de listas internacionales y locales.
Alineación regulatoria
Cumpla con las leyes anti lavado de dinero.

Casos de uso

  • Apertura de cuentas
  • Monitoreo de cartera

¿Por qué utilizar Listas de Seguridad?

El servicio de búsqueda en Listas de Seguridad, le permitirá verificar a sus clientes actuales y futuros mediante la validación de su nombre contra las principales bases de datos de seguridad internacionales y locales. Proteja su negocio, reduzca la posibilidad de fraudes y cumpla con la ley anti lavado de dinero.
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